ARCA confirmó la detección de diversas irregularidades en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno del tesorero de la AFA, Toviggino, que había declarado activos por alrededor de 1,4 millones de dólares.
Según un informe del organismo remitido a la Justicia, la firma presenta indicios de ser una sociedad sin actividad económica real, lo que la coloca bajo sospecha en una investigación penal que también involucra a otros miembros de la conducción de la AFA, incluyendo al presidente Claudio Tapia, conocido como “Chiqui”.
La documentación oficial indica que Malte SRL carece de capacidad operativa y financiera para justificar el volumen de operaciones registradas. Entre las irregularidades detectadas se destacan cambios constantes de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación aparente y movimientos patrimoniales difíciles de explicar.
El análisis de ARCA también identificó transferencias frecuentes de bienes de alto valor —como vehículos, inmuebles y maquinaria— con escasa documentación de respaldo. Asimismo, se registraron facturaciones significativas entre empresas vinculadas, cuyos conceptos no coinciden con las actividades declaradas por la compañía.
Otro aspecto señalado fue la estructura laboral: durante los períodos revisados solo figura un empleado, pese a los niveles de facturación reportados. Además, la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios con operaciones importantes, lo que contradice su nivel de actividad declarado.
El informe fue incorporado a una causa que se tramita en la Justicia federal, donde se investigan posibles maniobras relacionadas con evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y el uso de sociedades pantalla.
Según fuentes judiciales, la firma estaba asociada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien ya había sido filmado manipulando grandes sumas de dinero en efectivo en registros previos.
La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones en curso, que buscan esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al círculo directivo de la AFA.
